Приватне акціонерне товариство «Українсько-Польський вищий навчальний заклад
«Центрально-Європейський університет» (надалі-Товариство) повідомляє, про проведення річних
загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 30.04.2017р. о 16 00 за місцезнаходженням
Товариства за адресою 03680 м. Київ, вул. Козацька 120/4 на 3-му поверсі, кімната № 20.
Реєстрація акціонерів з 15.00 до 15.45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних
Зборах складено станом на 25.04.2017 р. Для участі в зборах необхідно мати документ, який
посвідчує особу(паспорт), або довіреність на право участі у зборах.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.
Проект рішення:
Обрати голову, секретаря та склад лічильної комісії у наступному складі:
Голова зборів — Шепелюк О.Ю.
Секретар зборів — Костенко С.Ю.
Голова лічільної комісії — Черненко Л.М.
2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.
Проект рішення:
Затвердити наступний регламент та порядок голосування на Загальних Зборах:
— Час на доповідь — 10 хвилин;
— Час на запитання – 2 хвилини;
— Час на відповіді – 5 хвилин;
— Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для
голосування.
— Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки
голосування.
3. Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2016 р.
Проект рішення:
Затвердити звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2016 р.
4. Звіт Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізора за 2016 р.
Проект рішення:
Затвердити звіт Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту, балансу за 2016р., розподіл прибутку Товариства.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016р.
Прибуток Товариства за 2016 рік залишити у розпорядженні Товариства і направити його на
розвиток Товариства.
7. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства.
Проект рішення:
Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства.
8. Про зміну складу посадових осіб Товариства.
Проект рішення:
Затвердити зміни складу посадових осіб Товариства.
Адреса власного веб-сайту,з проектами рішень з питань проекту порядку денного: kga.mbk.biz.ua
Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства
03680 м. Київ, вул. Козацька 120/4 на 3-му поверсі, кімната № 20.: — до дати проведення
Загальних Зборів – у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за попередньою
домовленістю з відповідальною особою;- у день проведення Загальних Зборів – за місцем їх
проведення. Відповідальна особа – Черненко Л.М. Телефон для довідок: : (044) 278-2473.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн. 2015/2016 рр.)
Усього активів : 1901,4/1915,6; Основні засоби: 781,1/ 686,7; Довгострокові фінансові інвестиції : 0 /
0; Запаси: 80,5/ 68,4; Сумарна дебіторська заборгованість: 319,4/708,4; Грошові кошти та їх
еквіваленти: 250,9/ 168,7; Нерозподілений прибуток:1489,7/ 1521,1; Власний капітал:1754,7/ 1786,1;
Статутний капітал: 212/ 212; Довгострокові зобов’язання:0/0; Поточні зобов’язання: 146,7/ 129,5;
Чистий прибуток(збиток):5,7/31,4; Середньорічна кількість акцій(шт): 4240/4240; Кількість власних
акцій, викуплених (шт):0/0; Чисельність працівників: (осіб) 49/40.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості
НКЦПФР» від 10.03.2017 № 47 (2552)