Приватне акціонерне товариство «Українсько-Польський вищий навчальний заклад «Центрально-Європейський університет» (надалі-Товариство) повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 30.04.2018р. о 16 00 за місцезнаходженням Товариства за адресою 03680 м. Київ, вул. Козацька 120/4 на 3-му поверсі, кімната № 20. Реєстрація акціонерів з 15.00 до 15.45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах складено станом на 25.04.2018 р. Для участі в зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу(паспорт), або довіреність на право участі у зборах.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.
Проект рішення:
Обрати голову, секретаря та склад лічильної комісії у наступному складі:
Голова зборів — Шепелюк О.Ю.
Секретар зборів — Костенко С.Ю.
Голова лічільної комісії — Черненко Л.М.
2.Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.
Проект рішення:
Затвердити наступний регламент та порядок голосування на Загальних Зборах:
— Час на доповідь — 10 хвилин;
— Час на запитання – 2 хвилини;
— Час на відповіді – 5 хвилин;
— Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для
голосування.
— Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки
голосування.
- 3. Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2017р.
Проект рішення:
Затвердити звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2017 р.
4.Звіт Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.
5.Звіт Ревізора за 2017 р.
Проект рішення:
Затвердити звіт Ревізора Товариства.
- 6. Затвердження річного звіту, балансу за 2017р.,розподіл прибутку Товариства.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017р.
Прибуток Товариства за 2017 рік залишити у розпорядженні Товариства і направити його на розвиток Товариства.
- 7.Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства.
Проект рішення:
Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства.
- 8. Про зміну складу посадових осіб Товариства.
Проект рішення:
Затвердити зміни складу посадових осіб Товариства.
Адреса власного веб-сайту,з проектами рішень з питань проекту порядку денного: kga.mbk.biz.ua
Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства 03680 м. Київ, вул. Козацька 120/4 на 3-му поверсі, кімната № 20.: — до дати проведення Загальних Зборів – у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за попередньою домовленістю з відповідальною особою;- у день проведення Загальних Зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа – Черненко Л.М. Телефон для довідок: : (044) 278-2473.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн. 2016/2017 рр.)
Усього активів :1915,6/1986,1; Основні засоби(за залишковою вартістю): 686,7/596,8;Запаси: 68,4/ 65,8; Сумарна дебіторська заборгованість:708,4/687,6; Гроші та їх еквіваленти:168,7/352,5; Нерозподілений прибуток(непокритий збиток):1521,1/1527,5; Власний капітал:1786,1/1792,5; Зареєстрований статутний капітал: 212/212; Довгострокові зобов’язання і забезпечення:0/0; Поточні зобов’язання і забезпечення:129,5/193,6; Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток):31,4/ 6,4 ; Середньорічна кількість акцій(шт): 4240/4240;Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн):)7,40/1,50.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» від 12.03.2018 № 48