Приватне акціонерне товариство

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління				Шепелюк О.Ю.
(посада)		(підпис)		(прізвище та ініціали керівника)
М.П.				26.02.2016
				(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

23169003

4. Місцезнаходження

03680м. Київ Голосіївськийм. Київ вул .Козацька, 120/4

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 278-2473(044) 278-18-92

6. Електронна поштова адреса

kga@mbk.biz.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	26.02.2016
	(дата)

2. Річна інформація опублікована у	д/н
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)		(дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці	kga.mbk.biz.ua	в мережі Інтернет	26.02.2016
	(адреса сторінки)		(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:		X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності		X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб		—
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря		—
5. Інформація про рейтингове агентство		—
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)		—
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента		X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента		X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента		X
9. Інформація про загальні збори акціонерів		X
10. Інформація про дивіденди		—
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент		—
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента		X
2) інформація про облігації емітента		—
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом		—
4) інформація про похідні цінні папери		—
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду		—
13. Опис бізнесу		—
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)		X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента		X
3) інформація про зобов’язання емітента		X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції		—
5) інформація про собівартість реалізованої продукції		—
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів		—
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду		—
17. Інформація про стан корпоративного управління		X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій		—
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям		—
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду		—
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття		—
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду		—
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року		—
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття		—
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів		—
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів		—
23. Основні відомості про ФОН		—
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН		—
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН		—
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН		—
27. Правила ФОН		—
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)		X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)		—
30. Річна фінансова звітність		X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)		—
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)		—
33. Примітки	1. Вiдповiдно пiдпункту 5 пункту 1 Глави 4, Роздiлу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти – акціонерні товариства. 3. Емітент не приймав і не приймає участі у створенні юридичних осіб та не володіє частками в статутному капіталі (акціями) інших юридичних осіб. 4. З огляду на невелику кількість акціонерів Товариства, кількість яких не перевищує 100 (сто) осіб, створення посади Корпоративного секретаря Статутом Товариства не передбачено. 5. Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає монопольного становища на ринку, держава акцiями Товариства не володiє. Через зазначенi ознаки питаннями рейтингування Товариство не займалося. 6. На пiдставi положень статтi 162 Господарського кодексу України та статтi 505 Цивiльного кодексу України iнформацiя про повний перелiк акцiонерiв Товариства не наводиться. 8. Фізичні особи, що володіють 10 % (десятьма відсотками) i бiльше акцiй Товариства, вiдсутнi. 10. За рішенням чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства у звiтному перiодi дивiденди не нараховувались i не виплачувались. 12.1) Цiннi папери емітента на бiржах та торговельно-iнформацiйних системах не котируються. Держава акцiями емітента не володiє. Акцiї та іншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, Товариством протягом звiтного перiоду не випускались. 12.2) Облiгацiї Товариством не випускались. 12.3) Iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, крiм акцiй простих iменних, Товариством не випускались. 12.4) Похідні цінні папери (деривативи) Товариством не випускались. 12.5) Акцiї власної емiсiї Товариством протягом звiтного перiоду не викупались. 14.4), 14. 5) – дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод не перевищує 5 млн. грн. 15. Боргові цінні папери Товариством не випускались. 18. – 19. Iпотечнi облiгацiї Товариством не випускались. 20. Прострочка сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до iпотечного покриття, вiдсутня. 21. – 22. Товариство не випускало iпотечнi сертифiкати. 23. – 27. Товариство не випускало сертифiкати ФОН. 28. Вiдповiдно пункту 1 Глави 4, Роздiлу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, Товариство не розкриває відомості про аудиторський висновок (звіт), а заповнює інформацію щодо тексту аудиторського висновку (звіту). 31. Товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 32. Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає вiдсутнiсть запису, то у разi, якщо подiя не вiдбувалась, це поле заповнено датою, що є неймовiрною для таких подiй, а саме: 01.01.1970. Незаповненнi графи Звiту вважати такими, що мають "нульове" значення, або свiдчать про вiдсутнiсть подiї.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

д/н

3. Дата проведення державної реєстрації

27.06.1995

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

212000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

49

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

85.42[2010]Вища освіта

0д/н

0д/н

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Фiлiя — Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України"

2) МФО банку

322669

3) поточний рахунок

26001300183373

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н

5) МФО банку

д/н

6) поточний рахунок

д/н

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра.	АД № 034988	12.06.2012	Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України	12.07.2017
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): планується подовження терміну дії ліцензії

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки
в один рядок таблиці.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1)Посада	Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Костенко Святослав Юрійович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	МЕ 073445 26.04.2002 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві
4)Рік народження**	1964
5)Освіта**	вища
6)Стаж роботи (років)**	14
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Заступник начальника відділу кадрів КГА
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2012 5 років
9)Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1)Посада	Голова Правління
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шепелюк Олександр Юрійович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СО 865649 14.05.2002 Шевченкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi
4)Рік народження**	1961
5)Освіта**	вища
6)Стаж роботи (років)**	19
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ "КГІ", Голова правління.
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.06.2011 5 років
9)Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1)Посада	Заступник Голови правління
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Черненко Леонід Маркович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СО 460539 22.11.2000 Московським РУГУ МВС України в м. Києві
4)Рік народження**	1962
5)Освіта**	вища
6)Стаж роботи (років)**	14
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ "МБР", Голова правління.
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.06.2011 5 років
9)Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1)Посада	Член Правління
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Василенко Людмила Григорівна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СО 933365 11.04.2002 Солом»янським РУ ГУ МВС України в м.Києві
4)Рік народження**	1949
5)Освіта**	вища
6)Стаж роботи (років)**	20
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Начальник учбово-методичного відділу Української академії зовнішньої торгівлі
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.06.2011 5 років
9)Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1)Посада	Член Правління
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Марчук Валерiй Петрович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СК 102866 20.07.1996 Васильківським МВГУ МВС України в Київській обл.
4)Рік народження**	1955
5)Освіта**	вища
6)Стаж роботи (років)**	18
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Доцент кафедри дипломатичної та консульської служби Академії збройних сил України
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.06.2011 5 років
9)Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1)Посада	Член Правління
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Степко Михайло Филимонович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН 296853 05.11.1996 Подільським РУГУ МВС України в м. Києві
4)Рік народження**	1945
5)Освіта**	вища
6)Стаж роботи (років)**	14
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Заступник міністра МВО України
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.06.2011 5 років
9)Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1)Посада	Голова Ревізійної комісії
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тер-Арутюнянц Ганна Георгiївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СО 405680 30.05.2000 Подільським РУ ГУ МВС України в м.Києві
4)Рік народження**	1946
5)Освіта**	вища
6)Стаж роботи (років)**	5
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Бухгалтер Київського гуманітарного інституту
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.06.2011 5 років
9)Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1)Посада	Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Костенко Святослав Юрійович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	МЕ 073445 26.04.2002 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві
4)Рік народження**	1962
5)Освіта**	вища
6)Стаж роботи (років)**	14
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Заступник начальника відділу кадрів КГА
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	08.12.2015 не визначений термін
9)Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1)Посада	Голова Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Попов Василь Антонович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	CО 702647 12.06.2001 Харьківським РУГУ МВС України м. Києва
4)Рік народження**	1937
5)Освіта**	вища медична
6)Стаж роботи (років)**	22
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	завід каф травмотології і ортопедії НМАПО Нац мед академія післядепломної сосвіти .
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2012 5 років
9)Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1)Посада	Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ганжа Вікторія Олександрівна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СМ 780235 05.06.2007 ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві
4)Рік народження**	1964
5)Освіта**	вища медична
6)Стаж роботи (років)**	3
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Лікар-хірург Інституту сердцево-судинної хірургії ім. А.Шалімова
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2012 5 років
9)Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи
на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					прості іменні	прості на пред’явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред’явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Правління	Шепелюк Олександр Юрійович	СО 865649 14.05.2002 Шевченкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi	83	0.97880000000	83	0	0	0
Член Правління	Степко Михайло Филимонович	СН 296853 05.11.1996 Подiльським РУГУ МВС України в м.Києвi	43	0.50710000000	43	0	0	0
Усього			126	1.4859	126	0	0	0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних.

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					прості іменні	прості на пред’явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред’явника
Благодiйна органiзiцiя "Благодiйно-пiклувальницька рада "Освiта"	24573640	04136 Україна 80000 д\н м. Київ вул. Северо-Сирецька,3	3261	76.91	3261	0	0	0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					прості іменні	прості на пред’явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред’явника
Усього			3261	76.91	3261	0	0	0

_______________

* Зазначається: «Фізична особа», якщо фізична особа не дала
згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.

** Не обов’язково для заповнення.

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	30.04.2015
Кворум зборів**	100
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів. 2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах. 3. Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2014 р. 4. Звіт Ревізійної комісії за 2014 р. 5. Затвердження річного звіту, балансу за 2014р., розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства. 6. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства. 7. Про зміну складу посадових осіб Товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не було. Питання № 1 порядку денного Загальних Зборів " Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів ". По даному підпитанню доповідає Голова Реєстраційної комісії Загальних Зборів Черненко Леонід Маркович. Слухали: Голову Реєстраційної комісії Загальних Зборів Черненка Леоніда Марковича, який повідомив про необхідність обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів, а для здійснення підрахунку голосів – лічильної комісії Загальних Зборів ПрАТ "КГА". З огляду на те, що загальна кількість акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних Зборах – 2 (дві) особи, Черненко Леонід Маркович запропонував обрати лічильну комісію Загальних Зборів у складі 1 (однієї) особи (Голови лічильної комісії Загальних Зборів). Також Голова Реєстраційної комісії Загальних Зборів запропонував учасникам Загальних Зборів обрати: Голова Загальних Зборів – Шепелюк Олександр Юрiйович Секретар Загальних Зборів – Кузнєцов Дмитро Олександрович Голова лічильної комісії Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович – Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції, доповнення та відводи (самовідводи)? Заперечень, зауважень, пропозицій, доповнень та відводів (самовідводів) немає. На голосування ставиться пропозиція щодо обрання: Голова Загальних Зборів – Шепелюк Олександр Юрiйович Секретар Загальних Зборів – Кузнєцов Дмитро Олександрович Голова лічильної комісії Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович Підрахунок голосів по питанню № 1 порядку денного здійснюватиме Голова Реєстраційної комісії Загальних Зборів. Голосували: Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 1 порядку денного Загальних Зборів – 3 354 (Три тисячі триста п'ятдесят чотири) акції (голоси); "ЗА" – 3 354 (Три тисячі триста п'ятдесят чотири) акції (голоси), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" ? 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО Ухвалили: Обрати: Голова Загальних Зборів – Шепелюк Олександр Юрiйович Секретар Загальних Зборів – Кузнєцов Дмитро Олександрович Голова лічильної комісії Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович Питання № 2 порядку денного Загальних Зборів "Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах". По даному підпитанню доповідає Голова Загальних Зборів Шепелюк Олександр Юрійович. Слухали: Голову Загальних Зборів Шепелюка Олександра Юрійовича, який запропонував учасникам Загальних Зборів затвердити наступний регламент роботи та порядок голосування на Загальних Зборах ПрАТ "КГА": 1. Доповіді та обговорення усіх питань порядку денного Загальних Зборів тривають до 5 (п’яти) хвилин; 2. Доповіді здійснюються тільки з дозволу Голови Загальних Зборів. Голова Загальних Зборів має право задавати доповідачам, співдоповідачам та виступаючим у процесі обговорення питань порядку денного уточнюючі запитання. Голова Загальних Зборів має право перервати та позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується затвердженого регламенту. 3. Одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру Товариства один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах, оскільки питання за якими передбачається КУМУЛЯТИВНЕ голосування в порядку денному Загальних Зборів ВІДСУТНІ. 4. Кожен акціонер отримав при реєстрації комплект з 7 бюлетенів для голосування по усім питанням порядку денного Загальних Зборів. Бюлетені мають бути підписані акціонером і в разі відсутності такого підпису вважаються недійсними. 5. Голосування по питанням порядку денного Загальних Зборів здійснюється шляхом викреслення у відповідному бюлетені для голосування не обраних варіантів голосування. Для того, щоб обрати один з трьох варіантів голосування, потрібно викреслити два інших. Варіант, що залишився (не викреслений варіант) буде вважатися обраним варіантом голосування. Приклад: При обранні варіанта голосування «ЗА» необхідно викреслити два інших варіанти для голосування «ПРОТИ» і «УТРИМАВСЯ» наступним чином: ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 6. Рішення по питанням № 1 ? 5 та 7 порядку денного приймається простою більшістю голосів, тобто якщо за нього надано голосів – "ЗА" ? 50% + 1 голос або більше від кількості голосів учасників Загальних Зборів. 7. Рішення по питанню № 6 порядку денного Загальних Зборів приймається кваліфікованою більшістю голосів, тобто якщо за нього надано голосів – "ЗА" ? 75% + 1 голос або більше від кількості голосів учасників Загальних Зборів. 8. Голосування, що почалося, не переривається, під час голосування слово нікому не надається. 9. За підсумками голосування на Загальних Зборах складається протокол, що підписується Головою лічильної комісії Загальних Зборів. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборів, рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. 10. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних Зборів Товариства. 11. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера. Відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі Загальних Зборів із зазначенням кількості бюлетенів (із зазначенням кількості акцій (голосів), що "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ". 12. Якщо з будь-яких причин, учасник Загальних Зборів не приймає участі у голосуванні та/або відмовляється прийняти участь у голосуванні, відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі Загальних Зборів із зазначенням кількості голосів, що "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ". 13. У разі, коли учасник Загальних Зборів з будь-якої причини залишає Загальні Збори, він повинен здати бюлетені для голосування Голові лічильної комісії. У такому разі, голоси учасників, що залишили Загальні Збори, враховуються як такі, що не приймали участі у голосуванні. 14. Загальні Збори планується провести протягом приблизно 1 (однієї) години без перерви. У разі необхідності, Голова Загальних Зборів може оголосити про перерву у роботі Загальних Зборів. – Чи є в акціонерів які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення? Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає. На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження регламенту роботи та порядку голосування на Загальних Зборах. Голосували: Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 2 порядку денного Загальних Зборів – 3 354 (Три тисячі триста п'ятдесят чотири) акції (голоси); "ЗА" – 3 354 (Три тисячі триста п'ятдесят чотири) акції (голоси), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" ? 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО Ухвалили: Затвердити наступний регламент роботи та порядок голосування на Загальних Зборах ПрАТ «КГА»: 1. Доповіді та обговорення усіх питань порядку денного Загальних Зборів тривають до 5 (п’яти) хвилин; 2. Доповіді здійснюються тільки з дозволу Голови Загальних Зборів. Голова Загальних Зборів має право задавати доповідачам, співдоповідачам та виступаючим у процесі обговорення питань порядку денного уточнюючі запитання. Голова Загальних Зборів має право перервати та позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується затвердженого регламенту. 3. Одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру Товариства один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах, оскільки питання за якими передбачається КУМУЛЯТИВНЕ голосування в порядку денному Загальних Зборів ВІДСУТНІ. 4. Кожен акціонер отримав при реєстрації комплект з 7 бюлетенів для голосування по усім питанням порядку денного Загальних Зборів. Бюлетені мають бути підписані акціонером і в разі відсутності такого підпису вважаються недійсними. 5. Голосування по питанням порядку денного Загальних Зборів здійснюється шляхом викреслення у відповідному бюлетені для голосування не обраних варіантів голосування. Для того, щоб обрати один з трьох варіантів голосування, потрібно викреслити два інших. Варіант, що залишився (не викреслений варіант) буде вважатися обраним варіантом голосування. Приклад: При обранні варіанта голосування «ЗА» необхідно викреслити два інших варіанти для голосування «ПРОТИ» і «УТРИМАВСЯ» наступним чином: ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 6. Рішення по питанням № 1 ? 5 та 7 порядку денного приймається простою більшістю голосів, тобто якщо за нього надано голосів – "ЗА" ? 50% + 1 голос або більше від кількості голосів учасників Загальних Зборів. 7. Рішення по питанню № 6 порядку денного Загальних Зборів приймається кваліфікованою більшістю голосів, тобто якщо за нього надано голосів – "ЗА" ? 75% + 1 голос або більше від кількості голосів учасників Загальних Зборів. 8. Голосування, що почалося, не переривається, під час голосування слово нікому не надається. 9. За підсумками голосування на Загальних Зборах складається протокол, що підписується Головою лічильної комісії Загальних Зборів. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборів, рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. 10. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних Зборів Товариства. 11. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера. Відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі Загальних Зборів із зазначенням кількості бюлетенів (із зазначенням кількості акцій (голосів), що "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ". 12. Якщо з будь-яких причин, учасник Загальних Зборів не приймає участі у голосуванні та/або відмовляється прийняти участь у голосуванні, відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі Загальних Зборів із зазначенням кількості голосів, що "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ". 13. У разі, коли учасник Загальних Зборів з будь-якої причини залишає Загальні Збори, він повинен здати бюлетені для голосування Голові лічильної комісії. У такому разі, голоси учасників, що залишили Загальні Збори, враховуються як такі, що не приймали участі у голосуванні. 14. Загальні Збори планується провести протягом приблизно 1 (однієї) години без перерви. У разі необхідності, Голова Загальних Зборів може оголосити про перерву у роботі Загальних Зборів. Питання № 3 порядку денного Загальних Зборів «Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2014 р.» По даному підпитанню доповідає Голова Правління Шепелюк Олександр Юрійович Слухали: Голову Правління Шепелюка Олександра Юрійовича, з доповіддю про роботу Правління акціонерного товариства за 2014 р., становище підприємства у сучасних умовах, перспективи діяльності на 2015р. – Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення? Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає. З огляду на вищезазначене, Голова Загальних Зборів запропонував учасникам Загальних Зборів прийняти рішення про затвердження звіту Голови Правління про діяльність Товариства за 2014 рік. На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження звіту Голови Правління про діяльність Товариства за 2014 рік. Голосували: Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 3 порядку денного Загальних Зборів – 3 354 (Три тисячі триста п'ятдесят чотири) акції (голоси); "ЗА" – 3 354 (Три тисячі триста п'ятдесят чотири) акції (голоси), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" ? 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО Ухвалили: Затвердити звіт Голови Правління про діяльність Товариства за 2014 рік. Питання № 4 порядку денного Загальних Зборів « Звіт Ревізійної комісії за 2014 р.» По даному підпитанню доповідає Голова Загальних Зборів Шепелюк Олександр Юрійович. Слухали: Голову Загальних Зборів Шепелюка Олександра Юрійовича, який зачитав учасникам Загальних Зборів Звіт Ревізійної комісії за 2014 – Чи є в акціонерів які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення? Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає. З огляду на вищезазначене, Голова Загальних Зборів запропонував учасникам Загальних Зборів ПрАТ "КГА" прийняти рішення про затвердження Звіту Ревізійної комісії за 2014р. На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження звіту Ревізійної комісії за 2014р Голосували: Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 4 порядку денного Загальних Зборів – 3 354 (Три тисячі триста п'ятдесят чотири) акції (голоси); "ЗА" – 3 354 (Три тисячі триста п'ятдесят чотири) акції (голоси), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" ? 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО Ухвалили: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2014р. Питання № 5 порядку денного Загальних Зборів " Затвердження річного звіту, балансу за 2014р., розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства. По даному підпитанню доповідає Голова Загальних Зборів Шепелюк Олександр Юрійович. Слухали: Голову Загальних Зборів Шепелюка Олександра Юрійовича, який доповів учасникам Загальних Зборів запропонований до затвердження порядок покриття збитків Товариства за 2014 рік. – Чи є в акціонерів які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення? Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає. З огляду на вищезазначене, Голова Загальних Зборів запропонувала учасникам Загальних Зборів ПрАТ "КГА", беручи до уваги попереднє затвердження Загальними Зборами звітів Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, звіту Ревізійної комісії Товариства у 2014 році, затвердити річний звіт, баланс Товариства за 2014 рік та порядок покриття збитків Товариства за 2014 рік. На голосування ставиться пропозиція щодо Затвердження річного звіту, балансу за 2014р., покриття збитків Товариства. Голосували: Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 5 порядку денного Загальних Зборів – 3 354 (Три тисячі триста п'ятдесят чотири) акції (голоси); "ЗА" – 3 354 (Три тисячі триста п'ятдесят чотири) акції (голоси), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" ? 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО Ухвалили: Затвердити річний звіт, балансу за 2014р., порядок покриття збитків Товариства. Питання № 6 порядку денного Загальних Зборів "Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства". По даному підпитанню доповідає Голова Загальних Зборів Шепелюк Олександр Юрійович. Слухали: Голову Загальних Зборів Товариства Шепелюка Олександра Юрійовича, який доповів учасникам Загальних Зборів Товариства, що з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до чинного законодавства України, Правлінням Товариства було підготовлено проект нової редакції Статуту Товариства, яким, у тому числі передбачено зміну найменування Товариства з "Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Київська гуманітарна академія" на "Приватне акціонерне товариство "Українсько-Польський вищий навчальний заклад "Центрально-Європейський університет". Вищезазначений проект нової редакції Статуту Товариства був належним чином оформлений для забезпечення можливості всім акціонерам Товариства ознайомитися з ним в порядку та строк, що передбачені чинним законодавством України. З огляду на той факт, що протягом строку, наданого для ознайомлення з проектом змін та доповнень до Статуту Товариства, від акціонерів Товариства не надійшло жодних зауважень, заперечень або пропозицій щодо його змісту, Голова Загальних Зборів Шепелюк Олександр Юрійович запропонував учасникам чергових Загальних Зборів Товариства, з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до чинного законодавства України, прийняти рішення про: 1. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, у тому числі пов’язаних із зміною найменування Товариства з "Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Київська гуманітарна академія" на "Приватне акціонерне товариство "Українсько-Польський вищий навчальний заклад "Центрально-Європейський університет" шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції; 2. Уповноваження Голови Правління Товариства Шепелюка Олександра Юрійовича підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Українсько-Польський вищий навчальний заклад "Центрально-Європейський університет" і здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації змін та доповнень до Статуту Товариства (в тому числі видати довіреність на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін та доповнень до Статуту Товариства третій особі). – Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції, доповнення та відводи (самовідводи)? Заперечень, зауважень, пропозицій, доповнень та відводів (самовідводів) немає. На голосування ставиться пропозиція щодо прийняти рішення про: 1. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, у тому числі пов’язаних із зміною найменування Товариства з "Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Київська гуманітарна академія" на "Приватне акціонерне товариство "Українсько-Польський вищий навчальний заклад "Центрально-Європейський університет" шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції; 2. Уповноваження Голови Правління Товариства Шепелюка Олександра Юрійовича підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Українсько-Польський вищий навчальний заклад "Центрально-Європейський університет" і здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації змін та доповнень до Статуту Товариства (в тому числі видати довіреність на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін та доповнень до Статуту Товариства третій особі). Голосували: Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 6 порядку денного Загальних Зборів – 3 354 (Три тисячі триста п'ятдесят чотири) акції (голоси); "ЗА" – 3 354 (Три тисячі триста п'ятдесят чотири) акції (голоси), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" ? 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО Ухвалили: 1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, у тому числі пов’язані із зміною найменування Товариства з "Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Київська гуманітарна академія" на "Приватне акціонерне товариство "Українсько-Польський вищий навчальний заклад "Центрально-Європейський університет" шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції; 2. Уповноважити Голову Правління Товариства Шепелюка Олександра Юрійовича підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Українсько-Польський вищий навчальний заклад "Центрально-Європейський університет" і здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації змін та доповнень до Статуту Товариства (в тому числі видати довіреність на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін та доповнень до Статуту Товариства третій особі). Питання № 7 порядку денного Загальних Зборів « Про зміну складу посадових осіб Товариства» По даному підпитанню доповідає Голова Загальних Зборів Шепелюк Олександр Юрійович. Слухали: Голову Загальних Зборів Шепелюка Олександра Юрійовича, який запропонував учасникам Загальних Зборів зняти з порядку денного Питання № 7 « Про зміну складу посадових осіб Товариства» Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає. З огляду на вищезазначене, Голова Загальних Зборів запропонував учасникам Загальних Зборів ПрАТ "КГА" прийняти рішення про зняття з порядку денного Питання № 7 « Про зміну складу посадових осіб Товариства» На голосування ставиться пропозиція : зняти з порядку денного Питання № 7 « Про зміну складу посадових осіб Товариства» Голосували: Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 7 порядку денного Загальних Зборів – 3 354 (Три тисячі триста п'ятдесят чотири) акції (голоси); "ЗА" – 3 354 (Три тисячі триста п'ятдесят чотири) акції (голоси), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" ? 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО Ухвалили: зняти з порядку денного Питання № 7 « Про зміну складу посадових осіб Товариства»

_______________

* Поставити помітку «Х» у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

1.Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.12.2010	730/10/1/10	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Центральний територіальний департамент	UA4000138077	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	50	4240	212000	100
Опис		Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: обертається на внутрішньому ринку. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: обертається. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: лістингу/делістингу цінних паперів емітента не проводилось.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1042	896	0	0	1042	896
будівлі та споруди	942	855	0	0	942	855
машини та обладнання	2	0	0	0	2	0
транспортні засоби	76	28	0	0	76	28
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	22	13	0	0	22	13
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1042	896	0	0	1042	896
Опис	Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): задовільні Первісна вартість основних засобів (тис.грн.): 1492 Ступінь зносу основних засобів (%)40 Ступінь використання основних засобів (%): 100 Сума нарахованого зносу (тис.грн.): 145 Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені (в описовій формі):Нарахування зносу Інформація про всі обмеження на використання майна емітента (в описовій формі): немає Інформація про основні придбання або відчуження активів за 5 років:Не було

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)		1754.7	1749
Статутний капітал (тис. грн.)		212	212
Скоригований статутний капітал (тис. грн)		212	212
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1542,7 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1542,7 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1537 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1537 тис.грн.
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
			X
Податкові зобов’язання	X	17.8	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов’язання	X	128.9	X	X
Усього зобов’язань	X	146.7	X	X
Опис:	Кредитами банкiв Товариство не користується, iнвестицiй протягом звiтного перiоду не надходило.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця)	Приватне підприємство Аудиторська Фірма "Сервіс — Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи)	32205930
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Адреса 04209 Київ, Героїв Дніпра,41
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3090 26.12.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	д/н д/н д/н д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2015
Думка аудитора***	умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?
№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	1	0
2	2014	1	0
3	2013	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): д/н	Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
	Так	Ні
Підняттям карток	X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): д/н	Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Внесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.	Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)	Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів — юридичних осіб	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишить)	д/н

д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?	4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	д/н
Інші (запишіть)	д/н

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)	Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів	X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): д/н		X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?
	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)	Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)	Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)	Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X
Положення про наглядову раду	X
Положення про виконавчий орган (правління)	X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)	Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X
Інше (запишіть)	д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)	Ні

З якої причини було змінено аудитора?
	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
	Так	Ні
З власної ініціативи	X
За дорученням загальних зборів	X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)	Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)	Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років?	Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)	Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: д/н

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб»єкта малого підприємництва

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»	за ЄДРПОУ	23169003
Територія	8036100000	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання	230	за КОПФГ
Вид економічної діяльності	85.42	за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб	49
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком
Адресаб телефон:	вул .Козацька, 120/4, м. Київ, Голосіївський, 03680, Україна, (044) 278-2473

1. Баланс на 31.12.2015 р.

Форма № 1-м

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції	1005	283.4	283.4
Основні засоби:	1010	896.5	781.1
— первісна вартість	1011	1492.4	1492.4
— знос	1012	( 595.9 )	( 711.3 )
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1179.9	1064.5
II. Оборотні активи
Запаси	1100	71.9	80.5
— у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	0	52.4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0.3	0.3
— у тому числі податок на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	376.4	266.7
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	131	250.9
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	186	186.1
Усього за розділом II	1195	765.6	836.9
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1945.5	1901.4

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	212	212
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	53	53
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1484	1489.7
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Усього за розділом I	1495	1749	1754.7
II. Довгострокові забов»язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	0	0
— товари, роботи, послуги	1615	29.2	0
розрахунками з бюджетом	1620	18.1	17.8
у тому числі з податку на прибуток	1621	0.8	1.2
— зі страхування	1625	47.9	40.9
— з оплати праці	1630	99.7	86
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов’язання	1690	1.6	2
Усього за розділом IІІ	1695	196.5	146.7
ІV. Зобов»язання, пов»язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	1945.5	1901.4

Звіт про фінансові результати за 2015 р.

Форма № 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3037.3	3271
Інші операційні доходи	2120	( 0.9 )	( 0 )
Інші доходи	2240	0.1	10
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3038.3	3281
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 2687.2 )	( 2745 )
Інші операційні витрати	2180	( 343.2 )	( 532 )
Інші витрати	2270	( 1 )	( 73 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 3031.4 )	( 3350 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 — 2285)	2290	( 6.9 )	( -69 )
Податок на прибуток	2300	( 1.2 )	( 1 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 — 2300)	2350	5.7	-70

Примітки до балансу	Звіт виконано за за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
Примітки до звіту про фінансові результати	Звіт виконано за за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
Керівник	Шепелюк Олександр Юрійович
Головний бухгалтер	Костенко Святослав Юрійович